Обещали золотые горы, но обманули на миллиард. МВД России выявило крупную финансовую пирамиду, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы. Их подозревают в создании финансовой пирамиды. Установлено, что злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги людей, обещали выплату высоких дивидендов до 36% годовых. Говорили, что сбережения инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. При этом бенефициаром всей этой незаконной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной. Чтобы привлечь больше клиентов, людям даже выплачивали какие-то небольшие проценты по договорам займа. Конечно, за счет новых вкладчиков. Остальные деньги похищали и выводили за пределы России. А также вкладывали в еще один бизнес в Рязанской области. Кроме того, с гражданами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик так и не получил эти выплаты.
«Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы - в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали уже более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. По выявленным фактам следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов», - сообщила Ирина Волк - официальный представитель МВД России.
В данный момент двоим предполагаемым организаторам и руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
