Полиция разрушили очередную финансовую пирамиду, мошенники украли более 1 млрд. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила она.
Злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов - до 36% годовых. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной офшорной зоной. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.
С клиентами заключались липовые договора страхования вкладов в зарубежной компании. В итоге ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
За период с 2016 по 2019 года стали более двух тысяч граждан, ущерб составил более свыше миллиарда рублей.
Двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.