Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16 обвиняемых по статьям «Организация преступного сообщества», «Незаконное образование юридического лица», «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, с марта 2014 года по ноябрь 2017 года обвиняемые – жители Краснодарского края, а также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы создали преступную организацию для осуществления незаконной банковской деятельности. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, а также незаконным образованием подконтрольных им коммерческих фирм.
В течение трех лет обвиняемые с помощью специально созданных на территории Краснодарского края, Липецкой, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгеи и Москвы более 70 фиктивных организаций, обналичили денежные средства на общую сумму более 3,8 млрд руб.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следствием на имущество обвиняемых и аффилированных лиц – дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили иностранного производства – наложен арест. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкциями инкриминируемых обвиняемым статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет в зависимости от роли в сообществе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.