В преступной группе были свои бухгалтеры и юристы, обеспечивающие работу схемы по выводу денег.
Четверо мужчин в возрасте 28-53 лет, в том числе и организатор преступлений 36-летний житель Северной столиц задержаны.
На протяжении двух лет подозреваемые оформляли организации на подставные лица и незаконно через банки выводили деньги.
Оборот такого противоправного бизнеса составил 196 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В ходе обысков были найдены документы на более чем 50 фиктивных организаций, печати и бухгалтерия.
Заведено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность”.