На сегодняшний день не существует официально признанного на международном уровне определения термина «политически значимое лицо». В результате понимание того, кем являются такие клиенты для банков, и широта определения данного понятия создают острую политическую проблему. ООН и FATF соглашаются с тем, что политически значимые лица - это лица, которые выполняют или выполняли важные публичные функции.
Политически значимые лица – кто это?
В документах FATF дается следующее определение «политически значимого лица»:
«Политически значимые лица – это лица, выполняющие, либо на которых было возложено выполнение важных публичных функций в иностранных государствах, например, главы государств или правительств, крупные политики, высшие правительственные, судебные или военные должностные лица, высшие должностные лица государственных корпораций, деятели политических партий и др. Деловые отношения с членами семей или лицами из близкого окружения таких лиц несут репутационные риски, аналогичные рискам, связанным с самим политически значимым лицом. Это определение не должно распространяться на чиновников среднего и низшего ранга из вышеперечисленных категорий».
Обычно к политически значимым лицам относятся: главы государств, главы правительств, министерств и заместители или помощники министров; члены парламента; члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, чьи решения не подлежат дальнейшей апелляции, за исключением особых случаев; члены аудиторских судов или правлений центральных банков; послы, посланники и высший офицерский состав вооруженных сил; члены административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com