В Хакасии постановлением Банка России ломбард привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России по представлению отчета о деятельности ломбарда за 2018 год. Речь идет о ламбардах "Южный" и "Джинни" (ранее иск поступал лишь от "Джинни").
"Общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Южный» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Нацбанку об отмене постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении. От национального банка поступил отзыв на заявление с приложенными документами. В предварительном судебном заседании представители общества поддержали требования по доводам заявления. Представили пояснения по делу и дополнительные доказательства в обоснование доводов. Представитель национального банка возражал против требований заявителя по доводам отзыва на заявление.Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришёл к выводу, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело может быть назначено к судебному разбирательству", - говорится в материалах, опубликованных на портале Арбитражного суда РХ.
Именно Банк России осуществляет надзор за ломбардами, а именно:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность ломбардов;
2) ведет государственный реестр ломбардов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;
3) получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным законом, за исключением главы 3 настоящего Федерального закона, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России;
4) обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
5) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В отношении ломбарда Банк России:
1) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности ломбарда у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных органов государственного контроля и надзора;
2) запрашивает и получает информацию о ломбарде из единого государственного реестра юридических лиц;
3) обеспечивает соответствие сведений о ломбарде в государственном реестре ломбардов сведениям об указанной организации в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;
4) проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;
5) направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:
а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;
б) неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;
в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона;
7) осуществляет иные права в соответствии с настоящим Федеральным законом.