В начале прошлого месяца Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) наложило значительные штрафы на агентов по недвижимости, осуществляющих деятельность, не соблюдая требования нормативного правового регулирования в отношении отмывания денег.
После этого бухгалтеры и поставщики услуг Великобритании получили напоминания о необходимости пересмотреть свои внутренние процедуры по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным способом.
После пресечения деятельности по отмыванию денег в течение недели сотрудники Управления Её Величества по налогам и таможенным пошлинам нанесли 50 внезапных визитов агентам по недвижимости и поставщикам услуг по всей Великобритании. К специалистам, несоблюдающим правила по предотвращению отмывания денег, были применены соответсвующие меры.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com