В Чувашской Республике вынесен обвинительный приговор 32-летнему предпринимателю из города Казани, а также 31-летней жительнице города Новочебоксарска Чувашской Республики, которые через социальные сети находили граждан и за вознаграждение предлагали оформить на их имя коммерческие организации. Всего за период деятельности им удалось зарегистрировать в Чувашской Республике на подставных лиц 22 организации.
В тесном взаимодействии налоговых органов по Чувашской Республике со следователями СУ СК России по Чувашской Республике, Управления ФСБ России по Чувашской Республике, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике были собраны необходимые доказательства и возбуждено уголовное дело по статье 173.1. Уголовного кодекса Российской Федерации за регистрацию организаций на подставных лиц.
В апреле 2019 года судом злоумышленники были признаны виновными и приговорены к наказанию соответственно в виде 2 лет и 1 года лишения свободы условно. Следует отметить, что все лица, ставшие фиктивными руководителями созданных фирм и представившие свои паспорта для их регистрации в налоговые органы, также привлечены к уголовной ответственности.
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике обращает внимание налогоплательщиков, что предоставление своего паспорта для регистрации руководителем юридического лица без намерения осуществлять реальную деятельность является уголовно наказуемым преступлением. Просим сохранять бдительность и в случае поступления подобных предложений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.