ООО обратилось в арбитраж с заявлением о включении его требований в реестр требований кредиторов. Основанием для обращения послужила задолженность компании — банкрота перед заявителем по договору займа на сумму более 150 миллионов рублей. Однако в этот же процесс вступили и другие кредиторы. Они возражали против заявленных требований и указывали, что банкрот и займодавец являются аффилированными лицами, а сама сделка носит явно корпоративный характер.
Определение ВС РФ № 305 — ЭС18 — 17629 от 14.02.2019 года
Теория
Понятия аффилированных лиц и лиц, контролирующих должника, во многом совпадают. Ст.4 закона о конкуренции № 948 — 1 от 22.03.1991 года относит к аффилированным лицам руководителей компании, владельцев более чем 20% голосующих акций или более чем 20% доли в уставном капитале ООО, а также субъектов группы, в которую входит юридическое лицо. В свою очередь ст.61.10 закона о несостоятельности считает лицами, контролирующими должника тех, кто может совершать сделки от его имени, родственников руководителя или членов органов управления, иных руководителей, а также субъектов, имеющих возможность распоряжаться более чем 50% акций или более чем половиной доли в уставном капитале ООО.
Итог
Арбитраж удовлетворил заявление и включил требования в реестр. Вынося решение суд отметил, что заимодавец и должник не участвуют в уставном капитале друг друга. В свою очередь руководители кредитора и должника не совпадают и также не участвуют в уставных капиталах компаний. Что же касается доказательств аффилированности, которые представили в ходе процесса другие кредиторы, то они являются косвенными. К тому же их явно недостаточно для констатации наличия внутрикорпоративного займа. Это решение не удовлетворило кредиторов, ранее включенных в реестр. Они начали процедуру обжалования. Однако суды округа и апелляционный инстанции оставили Определение в силе. Тогда кредиторы подали жалобу в Верховный Суд РФ.
Позиция ВС РФ
ВС РФ поддержал заявителей. Он указал, что суды должны были проанализировать поведение лиц, которые, по мнению подателей жалоб, входили в одну группу. О наличии подконтрольности единому центру могла свидетельствовать синхронность их действий при отсутствии объективных экономических причин. «Учитывая объективную сложность получения кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств неформальной аффилированности, - подчеркнул ВС РФ, - судами должна приниматься во внимание вся совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств». Кроме того, Верховный Суд указал, что если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, позволяющие констатировать наличие группы лиц, то бремя доказывания обратного переходит к их оппоненту. То есть к кредитору, предъявившего требования к должнику. В итоге, ВС РФ отменил все решения нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.
Мнение эксперта
Довольно сложно рассуждать о ситуации не видя документов. К сожалению, наши суды (арбитражные и общей юрисдикции) не считают нужным дословно приводить в решении все аргументы сторон, опровергать или подтверждать каждое предъявленное доказательство. В результате многие решения и определения получаются однотипными, как под копирку. Право суда оценивать доказательства по «внутреннему убеждению» (ст. 71 АПК РФ) позволяет ему вообще их игнорировать. Это «хроническая болезнь» российских судов. Вот и в этом деле, мы узнаём о том, что заимодавец и должник имеют одного конечного бенефициара и его фамилию только из Определения ВС РФ (!) О чем можно говорить, если нижестоящие инстанции даже не посчитали нужным указать на данный факт в своих решениях? И если это так, то в силу ст.65 АПК РФ, исходя из принципа состязательности процесса, кредитор должен был привести доказательства того, что между ним и должником нет аффилированности. А суды отразить его аргументы в своих решениях. Однако судебные акты об этом вообще не упоминают. Поэтому ВС РФ поступил абсолютно правильно, отправив дело на новое рассмотрение.
У вас есть проблема с процедурой банкротства? Получите бесплатную консультацию экспертов прямо сейчас