Эксперты МАНИВЭЛ провели обзор финансового сектора Кипра

13 мая делегация от Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), прибыла для всесторонней проверки корпоративного, юридического и финансового секторов Кипра.

Группа экспертов проведёт ряд встреч с представителями:

• юридических фирм,
• банков,
• бухгалтерских и аудиторских фирм,
• фирм, оказывающих финансовые услуги,
• юридических лиц, оказывающих услуги по получению гражданства посредством инвестиционной схемы.

Обзор МАНИВЭЛ будет играть важную роль при рассмотрении Кипра в качестве соответствующей требованиям нормативного правового регулирования юрисдикции международными организациями, инвесторами и рейтинговыми агентствами. Окончательная версия отчета ожидается к концу 2019 года.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/ekspertyi-manivel-proveli-obzor-finansovogo-sektora-kipra.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=ekspertyi-manivel-proveli-obzor-finansovogo-sektora-kipra

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com