В июле 2018 года Фредди Дэвид, занимающий пост генерального директора в компании по управлению активами HBFS Financial Services (HBFS) с 2005 по 2017 год, признал свою вину в получении денежных средств с помощью мошеннической схемы Понци и злоупотреблении служебным положением.
В результате этой деятельности, 55 жертв были обмануты на сумму, превышающую 14,5 млн фунтов стерлингов (18,5 млн долларов США, 16,6 млн евро).
Управление по финансовому регулированию и надзору вынес решение о наложении пожизненного запрета на занятие любой регулируемой деятельностью, а также отстранении господина Дэвида от занимаемой им должности сроком на 10 лет. Данное решение вступило в силу с 15 мая 2019 года.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com