Несколько крупных трейдеров, работающих на рынке виртуальных валют, начали обсуждать планы по созданию внутриотраслевого черного списка подозрительных субъектов. Они надеются, что это поможет остановить волну мошенничества и краж в крипто-пространстве.
Суть предложения
Агентство «Блумберг» 8 мая сообщило, что такие компании, как Ripple, Cumberland DRW и Galaxy Digital Holdings провели совместное совещание по поводу разработки приложения, которое обеспечит объективное размещение информации в черном списке. В качестве альтернативы обсуждалась возможность создания также и белого списка, чтобы представить индустрии те компании или персоны, которые соответствуют всем стандартам, имеют аккредитацию ведущих фирм, хорошую репутацию.
Индустрия криптовалют с первых дней существования изобилует жуликами и аферистами разных мастей. Они используют не только старый, добрый фишинг для кражи виртуальных монет, но и другие схемы, более сложные и замысловатые.
Пока никто не предпринимал попыток формализовать создание и ведение черного списка.
Так случилось, что встреча представителей фирм из сферы финансовых технологий совпала с взломом биржи Binance. Это событие обвалило курс биткоина на 3%.
Как будет реализована идея
Агентство «Блумберг» упоминает о том, что на встрече обсуждались разные методы структурирования информации.
• Стандартные методы проверки личности клиентов и источника получения средств.
• Публикация и распространение информации о контрагентах, которые не выполнили обязательства по сделкам.
В начале года ассоциация CORA проводила аналогичную встречу в Сингапуре. Инициатива по саморегулированию отрасли нашла поддержку в правительственных кругах некоторых стран, если верить организаторам.