В делах о субсидиарной ответственности важно не только понять кто «дергал за ниточки» и довел своими действиями предприятие до банкротства, но и как это доказать суду. Связь бенефициара с компанией иной раз настолько неочевидна и глубоко спрятана, что сбор доказательств превращается в настоящее детективное расследование.
Эксперты используют в этом случае 5 проверенных способов, которыми они готовы поделиться в этой статье. Ваша задача – просто дочитать до конца.
На пути к субсидиарке: этапы привлечения к ответственности
#1 Выявление лица, контролирующего должника
Им может оказаться любой человек, связанный с компанией. Чаще всего это директор, учредитель с долей более 50%, председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер, члены совета директоров и иные контролирующие лица. Но, чтобы «повесить» на них субсидиарку, необходимо выявить для этого основание.
#2 Определение основания для привлечения
Ими могут стать совершение сделок, причинивших имущественный вред кредиторам, утрата бухгалтерских или учредительных документов, если информацию из них невозможно получить другим образом, совершение налоговых и иных правонарушений, несвоевременная подача заявления о банкротстве и несоблюдение сроков внесения сведений в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ. Но даже, если контролирующий и основания найдены, то стоит выяснить, есть ли у должника имущество и деньги, которые можно взыскать.
#3 Оценка имущества бенефициара
Если с контролирующего нечего взять или у него итак огромное количество долгов, то стоит подумать, а нужно ли тратить время и силы на взыскание, если получить и после решения суда ничего не удастся.
#4 Доказательства
Все предыдущие пункты не будут иметь смысла, если вы не приведете суду доказательств реальной взаимосвязи компании с предполагаемым контролируемым. И чтобы их собрать, нужно использовать 5 приведенных способов.
Топ-5 способов доказать связь бенефициара с компанией
№1 Технический способ
На этом этапе проводится проверка принадлежности доменов, IP-адресов, номеров телефонов компании, электронной почты и источников доступа к системе «банк-клиент». Если хотя бы что-то имеет прямое отношение к подозреваемому, то это станет одним из доказательств его связи с компанией. Примеров, когда тех способ сработал много. Чаще всего привлекаемые не задумываются, что такая мелочь может стать основанием в суде.
№2 Документарный способ
Способ предполагает изучение всех «бумаг», которые вы найдете о предприятии. Это могут быть учредительные документы, сведения об общих собраниях и совете директоров и даже электронная переписка. Именно она сыграла роль в деле А51-17915/2015 от 27 июля 2016 года, когда ранее не связанное с компанией лицо в один момент стало контролирующим. Всему виной оказались указания, которые подозреваемый отсылал по емейлу. В том деле косвенный признак сыграл ведущую роль в суде при привлечении к ответственности.
№3 Проверка информационных ресурсов
По этому пункту план действий такой:
1. ЕГРЮЛ. В реестре найдутся сведения о формально контролирующих лицах. В первую очередь это история назначения директоров. Такая информация может помочь установить связь с реальным контролирующим.
2. Агрегаторы информации. Системы, которые собирают данные из различных источников и их анализируют, могут существенно облегчить процесс доказывания. В результате их работы получите расклад в виде схемы, на основе которой можно установить нужные связи.
3. СМИ. Многие бенефициары любят «светиться» в журналах, публикациях и газетах. Такой простой источник станет косвенным признаком связи. В деле от 20 марта 2018-го №01АП-8861/2015 суд пришел к выводу, что СМИ может считаться доказательством.
4. Сайт компании. Невероятно банальный, но действенный способ. Возможно, доказательства «лежат на поверхности» и размещены самим предприятием на собственном сайте.
5. Картотеки судов. Помогут установить связь с другими компаниями, например, если по их делам в суды ходит один и тот же юрист.
6. Социальные сети – кладезь информации, которая расскажет, где подозреваемый учился, работал, с кем общался и встречался. В дальнейшем найденные данные нужно будет подтвердить с помощью официальных источников.
7. Налоговая инспекция позволит узнать об объектах налогообложения и счетах должника, но нужно учитывать, что такие запросы под силу только адвокатам или арбитражным управляющим.
8. Кредитные организации помогут сведениями о движении денег на счетах, а также информацией из анкет, которые заполняют при их открытии.
Дополнительными источниками могут стать ФССП, ГИБДД, Гостехнадзор, Ростехнадзор и ПФР. Приставы позволят уточнить дату объективного банкротства, которая повлияет на размер ответственности, а ПФР предоставит сведения о прежних местах работы подозреваемого, что поможет в установлении его связей.
№4 Проверка персоналий
Не что иное, как общение с людьми, связанными с компанией. У банкрота частенько находятся обиженные сотрудники, готовые поделиться информацией. Но настоящей находкой может стать номинальный директор. Когда последний понимает, что на него повесят огромные долги, то пойдет на сделку со следствием и поделится ценными сведениями.
№5 Проверка сделок
Это может сделать только управляющий. Анализируя расходование денег за последние 3 года, есть вероятность установить, кто в итоге получил выгоду. Заем, который не вернулся или продажа актива по заниженной стоимости в суде будут приняты как доказательства контроля над должником.
Анализируйте, ищите и проверяйте! Помните, только активный подход к делу поможет выявить бенефициара и привлечь его к ответственности. Теперь в вашем арсенале 5 самых действенных способов и возможность обратиться за помощью в нашу компанию. Проконсультируем и направим по верному пути совершенно бесплатно.