В одном финансовом учереждении отделе эквайринга(отдел банковских терминалов) Как раз в канун Нового года на почту сотруднику приходит письмо с пометкой "осторожно мошенник" и во вложении фотография и данные молодой девушки. Оказалось, что эта молодая девушка, каждый год как раз в канун Нового года устраивалась на работу к какому нибудь индивидуальному предпринимателю - продавцом, но работала она у него ровно 1 день. Сейчас все торговые точки оснащены банковскими терминалами. И когда мы приходим в магазин и совершаем покупку по карте, то по сути мы блокируем наши деньги в терминале, а деньги на счет ИП могут прийти и на третий день. Но если мы хотим вернуть товар и получить обратно свои деньги, то в каждом терминале есть функция отмена или функция возврат. Так вот эта девушка активно пользовалась данными функциями терминала. Как правило она устраивалась в небольшие магазины, где не было отдела кадров и где толком не проверяли ее документы. Проводила операцию возврата на свою карту в среднем на 200000 рублей и исчезала ровно на один год. Конечно в любом финансовом учереждении, которые устанавливают эти терминалы есть службы безопасности, которые следят за подозрительными операциями, но видать в канун Нового года проходит достаточно много операций по картам, что не успевают
вовремя принять меры.