Внутреннее расследование в Deutsche Bank показало, что в период с 2011 по 2014 год он обработал грязные деньги как минимум на 175 миллионов евро (почти 197 миллионов долларов США) для российских преступников.
По данным Financial Times эти деньги были частью схемы стоимостью 20 миллиардов долларов, известной как «Russian Laundromat», которая просочилась из презентации наблюдательного совета. Согласно полученным данным, финансовое учреждение (ФИ), как сообщается, готовится к возможным штрафам, судебным разбирательствам и судебному преследованию отдельных менеджеров. Фактически, комитет по аудиту наблюдательного совета Deutsche Bank предупредил, что кредитор, возможно, нарушил «правовые, нормативные и другие обязательства, связанные с финансовыми преступлениями».
Банк участвует в нелегальной деятельности из-за прежних деловых отношений с двумя региональными банками Восточной Европы, один в Молдове, а другой в Латвии. Оба были использованы российскими преступниками, и, как и его роль в скандале с отмыванием денег в Danske Bank Deutsche выступила в качестве банка-корреспондента и обрабатывала трансграничные платежи для двух банков.
Согласно презентации, подтвержденной Deutsche, как подлинной, члены наблюдательного совета впервые были проинформированы о схеме в марте 2017 года после того, как журналисты спросили об активах, которые «были незаконно переданы через корреспондентскую банковскую сеть [Deutsche Bank]».
«Только благодаря полученной информации Deutsche Bank теперь может начать глобальные расследования», говорится в презентации.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями установило, что банк ведет дела с 2581 «высокорискованным бизнесом», причем 30 из них являются прямыми клиентами Deutsche Bank. Общий объем транзакций в размере 175 млн. евро был произведен для этих «компаний высокого риска» в четырех валютах по текущему обменному курсу, включая 47,4 млн. Долл. США платежей, связанных с США.
Хотя Deutsche Bank подтвердил презентацию, он отказался от дальнейших комментариев, включая проверку того, было ли расследование завершено, как ожидается, в четвертом квартале 2018 года.
«Мы не можем комментировать какие-либо потенциальные или текущие расследования, и мы не можем комментировать какие-либо вопросы, касающиеся наших регуляторов», сказал представитель, добавив, что кредитор «по-прежнему привержен предоставлению соответствующей информации для всех разрешенных расследований».