Падение «империи» Гульнары Каримовой, расследование этого дела со стороны Министерства юстиции США (DOJ), скандалы, связанные с международными телекоммуникационными компаниями, у которых Гугуша брала взятки, сами по себе являются значительными событиями. Тем не менее, меры, принимаемые DOJ в отношении Каримовой, находятся на самой ранней стадии, так как в ходе дальнейшего расследования могут всплыть новые имена. DOJ таким образом предостерегает всех, кто хоть как-то вовлечен в этот скандал.
DOJ отмечает, что Гульнара Каримова использовала «современный» метод отмывания денег. Несмотря на то, что все махинации проводились вне территории США, коррупционные операции осуществлялись в долларовом выражении. В связи с этим, все переводы между иностранными банками должны были проходить через корреспондентские счета в банках Нью-Йорка. Этого достаточно, чтобы утверждать, что в скандал вовлечены также структуры Соединенных Штатов.
Обвинительное заключение Каримовой может дать начало цепочке расследований в отношении также других иностранных политических деятелей за действия, совершенные полностью за пределами Соединенных Штатов.
Предстанет ли когда-нибудь Каримова перед судом в Соединенных Штатах-интересный вопрос. Между Соединенными Штатами и Узбекистаном не существует договора о выдаче, следовательно, Узбекистан не обязан выдавать ее. Ее фактический статус в Узбекистане все еще неясен. Генеральная прокуратура Узбекистана объявила, что она была переведена из-под домашнего ареста в тюрьму 5 марта 2019 года.
Наш телеграм канал: https://t.me/v_kratce