ФСБ расследует уголовное дело по преступлению пятилетней давности, когда руководство компании «ТК Вятич», ликвидированной в 2017 году, перевело 3,8 миллионов евро на банковские счета иностранной фирмы, зарегистрированной за рубежом. Как удалось выяснить силовикам, движения денежных средств по счетам последней носили транзитный характер, что является прямым признаком фирмы-однодневки. Причём, подозреваемые предоставили банку ложные сведения о назначении переводов.
ФСБ расследует уголовное дело по преступлению пятилетней давности, когда руководство компании «ТК Вятич», ликвидированной в 2017 году, перевело 3,8 миллионов евро на банковские счета иностранной фирмы, зарегистрированной за рубежом.
Как удалось выяснить силовикам, движения денежных средств по счетам последней носили транзитный характер, что является прямым признаком фирмы-однодневки.
Причём, подозреваемые предоставили банку ложные сведения о назначении переводов.
