Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и участника преступного сообщества, которые обвиняются в хищении средств дольщиков, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 41-летний и 44-летний обвиняемые в 2012 году спланировали похитить средства дольщиков. Для этого бизнесмены путем обмана создали видимость жилой застройки мультикомпекса «Кино» по улице Уральской.
По разработанному фигурантами плану 41-летний организатор совместно с одним из участников сообщества, который на тот момент являлся действующим директором производственного комплекса, отвечали за формирование материальной базы.
Второй организатор сообщества (директор предприятия - генеральный подрядчик) с 21-летним сообщником отвечал за создание видимости строительства и привлечение денег граждан. При этом 21-летний злоумышленик являлся гендиректором юридического лица, выступающего застройщиком многоквартирного жилого дома по улице Уральской.
В результате вплоть до июля 2017 года злоумышленники совершали систематическое хищение денег дольщиков, которые приобретали квартиры на этапе строительства. Всего потерпевшими по уголовному делу признали свыше 1 тыс. человек. Ущерб от действий мошенников составил более 754 млн рублей. Кроме того, обвиняемые легализовали более 58 млн рублей, полученных в результате преступления.
По данным пресс-службы ведомства, также 44-летний организатор преступного сообщества в течение двух месяцев не выплачивал зарплату 46 строителям. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2 млн 55 тыс. рублей, которая до настоящего времени не погашена. Помимо этого, он уклонился от уплаты 38 млн рублей налогов.
В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая, почерковедческие, финансово-экономические. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 150 томов.
В отношении злоумышленников в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном), чч.1, 2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления), ч.2 ст.145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы), п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Следствием в целях возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на объекты недвижимости, автомобили на общую сумму свыше 488 млн рублей.
На данный момент 21-летний участник преступного сообщества от органов следствия скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.
По проекту жилой комплекс «Кино» должен был включать в себя семь кирпично-монолитных жилых домов общей высотой 18 этажей.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», достроить объект готово ООО «Телекомстрой». Однако получить статус нового застройщика компания пока не может, поскольку на земельные участки под объектом наложен арест.