31-летний житель Пензы занимался оборудованием тайников с наркотическими веществами, за что получал криптовалюту. Через интернет-обменник он легализовал почти 75 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Было установлено, что пензенец размещал закладки с запрещенными веществами на территории областного центра в январе 2019 года. За это от неустановленного лица он получал денежные средства в криптовалюте. С помощью многократных финансовых операций он конвертировал их в рубли.
«Затем легализованные денежные средства поступали с различных лицевых счетов банков, зарегистрированных на посторонних лиц, неосведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, и переводились на банковскую карту, находящуюся в пользовании злоумышленника. Сумма легализованных денежных средств превысила 74,6 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
За противоправные действия ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за год.