В ряде стран мира OneCoin была названа мошеннической криптовалютой. Фактически, много людей, связанных с продвижением OneCoin, были арестованы за прошлые четыре года; среди них главарь Константин Игнатов,арестованный в международном аэропорту Лос-Анджелеса 6 марта 2019 года.
В Сингапуре 10 апреля были арестованы двое мужчин за пропаганду мошеннической криптовалюты OneCoin, которая была определена как многоуровневая маркетинговая схема, где людям платили поощрения только за привлечение новых пользователей. Кроме того, полиция Сингапура (SPF) также обнаружила двух обвиняемых мужчин и связанную с ними мошенническую фирму. Согласно SPF, одному из двух обвиняемых было предъявлено обвинение в использовании через фирму (названную One Concept Pte Ltd) незаконных многоуровневых маркетинговых схем для продвижения мошеннической криптовалюты OneCoin.
SPF также объяснил, что ничего не подозревающие пользователи были обмануты, чтобы принять участие в этой схеме пирамиды, купив учебные материалы, упакованные с промо-токенами. СПФ заявил:
«Рекламные токены можно использовать для добычи OneCoins. Участники, которые привлекли новых участников, также имели право на получение комиссионных за превышение в соответствии с Законом о многоуровневом маркетинге и продаже пирамид (запрет) ».
Руя Игнатова создала OneCoin в Болгарии в 2014 году, и с тех пор афера привлекает внимание. В Соединенных Штатах OneCoin уже идентифицирован как мошенническое криптовалютное средство. Новая Зеландия также предупредила общественность о мошенничестве OneCoin. Теперь Сингапур также присоединился к растущему списку стран, которые выступают против промоутеров многомиллиардной пирамидальной схемы OneCoin, и общественности также предлагается не участвовать ни в каких многоуровневых маркетинговых схемах, связанных с OneCoin или One Concept Pte Ltd. ,
Как упоминалось ранее, Константин Игнатов, брат Руи (основателя OneCoin), был арестован и обвинен в заговоре с мошенничеством. Его жена, г-жа Игнатов, местонахождение неизвестно, также была обвинена в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег заочно.