Дорогие друзья!
Росфинмониторинг разработал законопроект, которым предлагается ввести внесудебный механизм принятия решения о приостановлении операций на банковских счетах при подозрениях в нелегальном финансировании публичных мероприятий, террористической или экстремистской деятельности.
Поправки вносятся в законы о ФСБ, о полиции, о противодействии терроризму, экстремистской деятельности, закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и ряд других. Документом предусматривается введение внесудебного механизма принятия правоохранительными и иными госорганами решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. Речь идет о счетах, в отношении которых имеются сведения об их использовании для финансирования террористической, экстремистской деятельности, финансирования деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, а также для незаконного оборота наркотиков.
Такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. Сведения, которые служат основанием для принятия такого решения, должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».
Приостановление операций может вводиться на срок до 10 рабочих дней. Решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга), а также отдельных руководителей территориальных подразделений МВД и ФСБ.
Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов о принятом решении генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора. Одновременно предлагается закрепить за Генпрокуратурой дополнительные полномочия, связанные с направлением протеста в отношении решения о приостановлении операций по счетам, если оно было принято с нарушением законодательства. Срок рассмотрения протеста составляет 48 часов.
После окончания срока приостановления операций по счетам дальнейшее приостановление возможно только по судебному решению.
Проектом закрепляются также процедуры доведения информации до сведения кредитных организаций и информирования кредитными организациями владельцев счетов.
При разработке проекта учитывалось, что сейчас для совершения преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев счетов. Это делает неэффективным блокирование счетов путем получения судебного решения.
С уважением,
Ваша команда Золотого Права
