Добросовестным клиентам будут меньше отказывать в проведении операций

Министерство финансов планирует ввести поправки в Закон о противодействии отмыванию денег, касающиеся оснований для отказа клиентам в проведении финансовых операций. Разработчики считают, что подобные безосновательные отказы наносят существенный вред деятельности клиентов. 

Так банк может отказать в выполнении операции только при условии, что клиент находится  в категории высшего уровня риска или возникают подозрения в попытке легализации преступных доходов. 

Источник: Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части уточнения оснований для принятия решений об отказе в совершении операции и об отказе от установления отношений (о прекращении отношений) с клиентом, а также информирования уполномоченного органа о подозрительных операциях)».

Подробности тут: https://www.law.ru/news/21100-minfin-zapretit-bankam-blokirovat-scheta-bez-veskih-prichin