Согласно отчету Госдепартамента США, казино и оффшорный банковский сектор сепаратистского государства турок-киприотов на севере острова по-прежнему вызывают беспокойство в связи с отмыванием денег.
По данным Бюро Государственного департамента по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков, меры по борьбе с отмыванием денег (AML) не были применены в достаточной степени для эффективного предотвращения такой практики.
Нехватка ресурсов и опыта правоохранительных органов привели к тому, что игровой сектор плохо регулировался и, следовательно, был подвержен риску осуществления деятельности по отмыванию денег.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com