Морри Тобин был в Бостоне, чтобы заключить сделку своей жизни.
Это было в начале апреля прошлого года. Несколькими неделями ранее федеральные агенты обрушились на многомиллионный дом, где Тобин делится со своей женой и некоторыми из своих шестерых детей в Хэнкок-Парке, денежном анклаве Лос-Анджелеса.
Получив ордер, агенты обыскали во французском особняке в стиле шато финансовые записи и другие доказательства, чтобы пригвоздить Тобина, подозреваемого в мошенничестве с акциями, которые обманули инвесторов на миллионы долларов.
Рейд разрушил очень комфортную жизнь Тобина. Столкнувшись с перспективой многолетнего тюремного заключения и штрафом в семь цифр, бизнесмен вылетел в Бостон, чтобы встретиться с федеральной прокуратурой, занимающейся этим делом. Он искал пощады.
Они предложили ему стандартную сделку: ознакомьтесь с мошеннической работой, которую он провел для инвесторов, и, в конце концов, он может получить некоторую снисходительность.
Но 55-летнему Тобину было что предложить, - кусок информации, не имеющий ничего общего с фондовыми рынками.
Он надеялся, что это заинтересует прокуроров и склонит чашу весов чуть дальше в его пользу.
Когда в начале этого месяца американский прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг объявил о широком расследованиимошенничества с мошенничеством при поступлении в колледж, он сделал загадочную ссылку на то, как его следователи раскрыли предполагаемый заговор.
«Нашим первым лидером в этом стало интервью с целью проведения совершенно отдельного расследования, которое дало нам подсказку, что эта деятельность может продолжаться», - сказал он.
Подсказка привела следователей к футбольному тренеру в Йельском университете, который, в свою очередь, указал им на Уильяма «Рика» Сингера , консультанта по приему в колледж, который признался, что был вдохновителем ракетки при поступлении. При содействии Сингера агенты ФБР приступили к возбуждению дел против десятков состоятельных родителей из своего списка клиентов, а также против людей из университетов по всей стране, которые Сингер предположительно заплатил, чтобы помочь студентам обмануть их в школе. Прокуроры потратили меньше года на то, чтобы предъявить уголовное обвинение менее чем за год, и это было удивительно быстрое решение по такому крупному делу с такими высокими ставками.
Всего было предъявлено обвинение 50 человек, включая 33 родителей, нескольких тренеров колледжа, человека, которому Сингер заплатил, чтобы сдать вступительные экзамены в колледж для студентов, и самого Сингера, который признал себя виновным в нескольких уголовных преступлениях по соглашению с прокурорами. Расследование продолжается, и на прошлой неделе прокуратура указала в суде, что больше людей могут быть привлечены к ответственности.
Однако в группу подсудимых не входит Тобин, которого многие сотрудники правоохранительных органов и близкий ему человек назвали неназванным хулиганом Леллингом, которому поручено начать расследование.
На судебном заседании на прошлой неделе прокурор утверждал, что Тобин, на которого он ссылался анонимным прозвищем, не был невиновен в махинациях при приеме. «Человек А», сказал он, заплатил взятки, чтобы привести одну из своих дочерей в Йельский университет.
Финансовый руководитель, корни которого находятся в пригороде Монреаля Кот-Сен-Люк, в последние месяцы Тобин обратился к социальным сетям, чтобы нарисовать автопортрет, который контрастировал с поведением, которое поставило его в тупик правительства. В видео, размещенном в Твиттере, он говорил о волонтерстве в Лос-Анджелесской миссии, приюте для бездомных. Он описал себя как «# Социальный предприниматель» и «#ProudVolunteer» в твите 5 февраля.
Роль Тобина в начале расследования, о котором впервые сообщил Wall Street Journal, является одной из множества заманчивых деталей, раскрытых в судебных слушаниях, документах и интервью, которые вместе объясняют, как команда прокуроров, работающих с агентами ФБР и IRS, сложилась воедино. расследование, которое потрясло разряженные миры богатых и могущественных в Лос-Анджелесе, в районе залива и на восточном побережье, в которых Сингер продавал свои услуги. Случай также показал, как Сингер и его сотрудники использовали слабые места в процессах, которые используются некоторыми из наиболее конкурентоспособных колледжей в стране для приема студентов.
К тому времени, когда Тобин пересек путь с Руди Мередит, тренером женского футбола в Йельском университете, летом 2017 года, оба мужчины уже были на своем пути к преступности.
Мошенничество Тобина началось несколько лет назад, когда он и некоторые его деловые партнеры запустили классическую аферу с акциями с помпой и свалкой, в ходе которой они обманули инвесторов, заставив их платить завышенные цены за акции двух компаний, тайно контролируемых Тобином. Комиссия по ценным бумагам и биржам.
Группа провела поддельную рекламную кампанию, чтобы повысить интерес инвесторов, а затем организовала продажу акций Тобина на миллионы долларов, чтобы выглядеть как обычные сделки на фондовых биржах, говорится в жалобе.
Федеральные власти в Массачусетсе узнали об этой операции и начали расследование, заявляя о своей юрисдикции, поскольку некоторые из инвесторов жили в штате.
Мередит, тем временем, встретился с Сингером в 2015 году и присоединился к его незаконной сети тренеров и администраторов колледжа, судебные документы, поданные правительством на показе уголовного дела Мередит. Певец полагался на эту группу, потому что, по его словам, семьи с глубокими карманами были «боковой дверью», которую он встроил в некоторые из самых популярных университетов страны.
Чтобы получить доступ к боковой двери, родители были проинструктированы сделать пожертвование в шесть цифр благотворительной организации, которой управлял Сингер, согласно заявлению, поданному агентом ФБР в деле. Затем Сингер использовал часть денег, чтобы подкупить тренера в выбранной школе, который дал бы ученику один из слотов, зарезервированных для спортсменов, которых тренер хотел набрать для своей команды. Чтобы сделать уловку убедительной, у Сингера было соучастник, составляющий поддельные спортивные досье, которые были полны сфабрикованных достижений и делали фотографии, предназначенные, чтобы показать подростка, соревнующегося в спорте тренера.
Мередит, которая более двух десятилетий была успешным и уважаемым тренером в Йельском университете, обвиняется в получении как минимум 860 000 долларов в виде взяток от Сингера в период с 2015 по прошлый год. Прокуроры не уточнили, сколько студентов он прокрался в Йель по приказу Сингера, но в четверг на судебном заседании, на котором Мередит признала себя виновной в мошенничестве и обвинениях в заговоре, прокуроры заявили, что деньги были «для нескольких студентов».
А в Мередит Тобин увидел безошибочный способ доставить свою дочь старшего школьного возраста в Йельский университет, когда она закончила школу в Мальборо, частную школу для девочек в Хэнкок-парке. Учреждение Лиги плюща выглядело большим в доме Тобина: две старшие сестры были зачислены в то время, когда Тобин заключил договор с Мередит, а третья уже закончила учебу. Сам Тобин играл в хоккей в Йельском университете в начале 1980-х, но ушел до окончания учебы, переведя в университет Вермонта.
Ни мужчины, ни их адвокаты не ответили на неоднократные просьбы о комментариях. Никто не открыл дверь в последний день в доме Тобина в Лос-Анджелесе.
Они согласились, что Тобин заплатит «шестизначную сумму» за то, что Мередит назначит девушку игроком, которого он хочет видеть в своей футбольной команде, и Тобин начал выплачивать тренеру ежемесячные платежи, согласно заявлению, поданному агентом по делу, и комментариям. прокурор выступил в судебном заседании на прошлой неделе.
Было бы время сделать около семи или восьми платежей. Затем в марте прошлого года агенты совершили налет на дом Тобина.
Тобин выгрузил то, что он знал о своей схеме акций и его договоренности с Мередит во время «многодневного торга», прокурор сказал судье на слушании дела Мередит. В ходе более эффективных сессий цель уголовного расследования получает ограниченный иммунитет или соглашение о признании вины в обмен на информацию.
Когда он закончил, прокуроры разработали план.
Тобин связался с Мередит, и мужчины согласились встретиться в отеле в Бостоне, чтобы обсудить их договоренность. Перед тем, как Мередит пришла на встречу 12 апреля, агенты ФБР провели в комнате скрытые видеокамеры.
В ходе встречи мужчины, согласно судебным протоколам, завершили взятку в размере 450 000 долларов. Тобин дал Мередиту 2000 долларов наличными на свой баланс, и тренер сообщил Тобину о банковском счете, на который он хотел, чтобы оставшиеся деньги были отправлены, как показывают записи. Несколько дней спустя агенты отправили бы Мередиту 4000 долларов с банковского счета в Массачусетсе, контролируемого ФБР.
Но во время встречи Мередит также поговорила о человеке на его орбите. Это имя агенты никогда не слышали раньше.
Он «упомянул человека по имени Рик Сингер», - заявил прокурор в суде на прошлой неделе, добавив, что правительство совершенно не в курсе этого человека и заговора, которым он руководил. Это было не на нашем радаре. Мы узнали об этом через мистера Мередита ".
Через три недели после передачи Мередит 4000 долларов агенты ФБР впервые прослушали, как Мередит разговаривала по телефону с Сингером. Певец лоббировал Мередит, чтобы помочь ему привлечь других тренеров колледжа в схеме боковой двери. Согласно показаниям под присягой ФБР, он дал ему возможность поговорить о том, как смягчить беспокойство тренеров.
«Вы можете сказать, что он делает это в течение этого года, когда я учился в [семи элитных школах]», - сказал ему Сингер, согласно записи разговора в письменном заявлении, поданном в суд ФБР. «Мы сделали это везде».
Позже во время разговора Сингер добавил: «Вы можете сказать им, что я выполнил 760 из них в этом году, 96 за год до этого», явно указав на количество учеников, которых он получил в школах через боковую дверь. Не было опубликовано никаких доказательств в поддержку этих утверждений.
Через несколько недель прокуроры получили разрешение от судьи начать прослушивать телефоны Сингера.
Не было недостатка в интересных звонках. В одном из первых, которые они услышали, агенты слушали, как Сингер объяснил Гордону Каплану, высокопоставленному адвокату частного акционерного капитала в Нью-Йорке, как за 75 000 долларов он мог договориться о том, чтобы эксперт сдал вступительный экзамен в колледж для Каплана. дочь.
«Что мы делаем, так это помогаем самым состоятельным семьям в США отводить своих детей в школу», - сказал Сингер в соответствии с показаниями под присягой. «Они хотят гарантий, они хотят, чтобы это было сделано. Они не хотят возиться с этой штукой. И поэтому они хотят в определенных школах ».
Агенты все еще слушали несколько месяцев спустя в августе, когда Сингер проводил Билла МакГлашана, основателя инвестиционной фирмы и крупной фигуры в Силиконовой долине, через его предполагаемый план перевести его сына в Университет Южной Калифорнии, притворяясь, что он был опытным футбольный кикер.
«Так что я сделаю его кикером», - говорит Сингер.
«У него действительно сильные ноги», - ответил МакГлашан. «Может быть, он станет кикером. Никогда не знаешь. ... Вы могли бы вдохновить его. Вы можете фактически превратить его во что-то. Мне это нравится ». Аффидевит отмечает, что МакГлашан смеялся.
Адвокаты Макглашана оспорили этот счет в суде в пятницу.
К концу сентября агенты услышали достаточно и были готовы противостоять Сингеру. Когда они это сделали, он перевернулся, согласившись сотрудничать со следствием, показывает показания под присягой.
Но вскоре он отступил, тайно приблизившись к нескольким родителям, включая Мак-Глашана, чтобы предупредить их, что его поймали.
В конечном итоге Сингер прибыл с агентами и, получив дополнительные обвинения в препятствовании правосудию, вернулся к работе в правительстве, согласно показаниям под присягой. В октябре агенты доставили его в Бостон, чтобы помочь им зафиксировать дела против родителей.
Один за другим Сингер звонил родителям, которые якобы наняли его. Под пристальным взглядом агентов, которые записывали звонки, Сингер солгал, говоря, что IRS проверяет его фонд. Он звонил, сказал он родителям, чтобы удостовериться, что они понимают, что они должны сказать, в случае, если IRS спросит о платежах, которые они сделали. Во время разговора Сингер обязательно уточнил, какие сделки он и родители заключили, чтобы прокуроры могли использовать обмены против родителей в суде.
«Я просто хочу убедиться, что вы и я на одной странице», - сказал он матери, согласно стенограммам. «Потому что, конечно же, я не собираюсь говорить IRS, что — вы знаете, вы заплатили 15 000… чтобы сдать тест на [вашего сына], очевидно. Поэтому я просто хотел убедиться, что вы и я на одной странице, на случай, если вам позвонят ».
«Хорошо, если мне позвонят», - спросила мать.
«Вы скажете, что 15 000 долларов, которые вы заплатили нашему фонду, должны были помочь детям с недостаточным уровнем обеспеченности услугами», - проинструктировал Сингер.
В один из ноябрьских дней Мередит, который также сотрудничал с правительством, внезапно подал в отставку со своей тренерской работы в Йельском университете, заявив в своем заявлении, что «пришло время изучить новые возможности и начать новую главу в моей жизни».
На следующий день университет получил повестку федерального большого жюри для записи о Мередит. Сопровождение повестки дня было приказом судьи, предписывающим должностным лицам университета молчать об этом деле.
В феврале Тобин тихо признал себя виновным в бостонском зале суда за мошенничество с ценными бумагами и заговор по обвинению в мошенничестве с акциями. Судебные протоколы показывают, что правила вынесения приговоров, используемые судьями при определении наказаний, указывают на то, что ему грозит от восьми до десяти лет за решеткой.
Для его сотрудничества прокуроры согласились просить судью по делу приговорить Тобина к нижнему пределу этого диапазона. Его сделка о признании вины также требует, чтобы Тобин утратил 4 миллиона долларов перед правительством.
И в скандале с поступлением в колледж, который раскрыл Тобин, Сингер, Мередит и бывший тренер по парусному спорту в Стэнфорде признали себя виновными, в то время как человек, который сдавал экзамены для студентов, объявил, что сделает то же самое.
Пока что все остальные сохранили свою невиновность.