Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве и отмывании денежных средств
По данным сотрудников УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в 2012 году 55-летний учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса. Согласно договору входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банковских учреждений г. Нальчика. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование, находящееся в распоряжении мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга. В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил денежные средства в размере до 460 млн рублей. Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно со следователями СЧ ГУ МВД России по СКФО выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, мужчина в целях придания законности владению незаконно полученными денежными средствами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, осуществил финансовые операции по перечислению 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО. СЧ ГУ МВД по СКФО возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 «Мошенничество» и части 4 статьи 174 прим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей.
