В целях обеспечения безопасности и соответствия данных во всех своих глобальных операциях Binance собирается внедрить более строгие правила KYC и AML.
Как выяснилось, Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, активно работает над повышением соответствия и безопасности данных. Достигнуть этой цели планируется через новое партнерство с портфельной фирмой Medici Ventures IdentityMind.
Новое партнерство
В заявлении, недавно сделанном IdentityMind, сотрудничество, установленное между двумя компаниями, направлено на повышение существующего уровня защиты данных и усиление применяемых в настоящее время мер по обеспечению соответствия в глобальных операциях Binance.
Это сотрудничество считается одним из элементов совместной миссии, направленной на повышение отраслевых стандартов защиты и соответствия данных в блокчейн-индустрии.
IdentityMind предлагает криптовалютным биржам возможность использовать услуги платформы «в реальном времени», чтобы соответствовать правилам «знай своего клиента» (KYC) и правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) во всем мире. Эти шаги помогают им предотвратить мошенничество и другие формы правонарушений. Услуги стартапа охватывают такие процессы и процедуры, как регистрация клиентов, отслеживание транзакций и решение для управления делами.
Говоря об их новом партнерстве с Binance Garrett Gafke, генеральный директор и президент IdentityMind отметил:
«Наша платформа по управлению рисками и соответствию требованиям, основанная на запатентованном механизме цифровой идентификации, отвечает масштабным требованиям глобальных операций Binance, в то же время обеспечивая высокоточную систему для оценки любых глобальных факторов риска для внешних операций».
«Мы рады предоставить необходимые инструменты, которые позволят им продолжать расти и обслуживать больше пользователей по всему миру безопасным и совместимым способом», - добавил он.
Меры Binance и соответствия
Это новое партнерство является признаком серьезных изменений в позиции Binance по отношению к таким вопросам, как соблюдение. Ранее это позволяло избегать слишком строгих мер соответствия, хотя они были широко приняты другими ведущими криптобиржами, включая, Coinbase.
Как правило, процессы KYC, применяемые Binance, считаются достаточно мягкими, особенно по сравнению с отраслевыми. Чтобы открыть торговый счет в Binance, вам нужен только адрес электронной почты, который позволяет вам оставаться практически анонимным. Тем не менее в такой ситуации невозможно обнаружить отмывание денег и манипулирование рынком.
Сейчас Binance пытается обеспечить доверие между финансовыми институтами во всем мире. Но некоторые пользователи все еще полагают, что расширенные KYC и AML могут быть признаком централизации, которая не подходит для блокчейна. Помня об этой идее, Samuel Lim, директор по соблюдению нормативных требований Binance, также прокомментировал свое новое партнерство:
«Binance тщательно обдумывает, какую именно информацию KYC собирать. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ к жертвам краж криптовалюты и дать всем пользователям Binance уверенность в том, что их средства не будут загрязнены средствами из незаконных источников».
Но стоит отметить, что недавно налаженное сотрудничество с IdentityMind не является первым шагом Binance в направлении повышения его соблюдения.
Чуть менее полугода назад крипто-биржа объявила о своем партнерстве с Chainalysis, известным поставщиком программного обеспечения. Партнерство нацелено на проведение в реальном времени мониторинга крипто-транзакций с целью выявления мошенничества и незаконных действий
Кроме того, Refinitiv, который является бывшим подразделением Thomson Reuters, также является одним из партнеров Binance. Он обеспечивает биржу автоматизированными решениями KYC.
Было интересно? Ставьте 👍 (like) и подписывайтесь на канал zen.yandex.ru/ff_ru
О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.