На прошлой неделе Эвалдас Римасаускас из Литвы признал себя виновным в мошенничестве в США, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и обвинениях в отмывании денег, признав, что он украл 99 миллионов долларов у Facebook и 23 миллиона долларов у Google в период с 2013 по 2015 год.
Притяжение Римасаускаса было довольно смелым. Он просто отправлял счета Google и Facebook за товары, которые он и не купил и которые он не предоставлял, которые компании все равно заплатили. Счета-фактуры сопровождались «поддельными счетами-фактурами, контрактами и письмами, которые, как оказалось, были ложно исполнены и подписаны руководителями и агентами компаний-жертв и на которых были нанесены фальшивые корпоративные штампы с тиснением с именами компаний-жертв, которые должны были быть представлены в банки». в поддержку большого объема средств, которые были обманным путем переданы по безналичному расчету ". Он также подделал электронные письма, которые, казалось, пришли от корпоративных руководителей.
По-видимому, сначала никто не проверял, соответствуют ли они счетам / заказам, выставленным в компаниях.
Римасаускас претендовал на звание гиганта тайваньского производителя оборудования Quanta Computer Inc и зарегистрировал в Латвии компанию с таким же названием.
Он согласился утратить около 50 миллионов долларов. Непонятно, что случилось с остальными 73 миллионами долларов, но Римасаускас был плодовитым отмывателем денег в стиле барокко, который спрятал деньги на Кипре, в Литве, Венгрии, Словакии и Латвии. Google заявил, что «мы обнаружили это мошенничество и незамедлительно предупредили власти. Мы окупили средства и рады, что этот вопрос решен».
Римасаускас будет приговорен 29 июля. Ему грозит до 30 лет.
«Как признал сегодня Эвалдас Римасаускас, он разработал вопиющую схему, чтобы избавить американские компании от более чем 100 миллионов долларов, а затем переправил эти средства на банковские счета по всему миру», - заявил адвокат США в Манхэттене Джеффри С. Берман в пресс-релизе Министерства юстиции, в котором содержится вскрытый обвинительный акт от 21 марта 2017 года.
Согласно обвинительному заключению Rimasauskas зарегистрировал латвийскую компанию с тем же именем, что и азиатский производитель компьютерного оборудования Quanta Computer Inc, как сообщает Bloomberg, а также открыл несколько счетов в банках из Кипра, Литвы, Венгрии, Словакии, и Латвия, чтобы получить мошеннические платежи.