Чаще всего из всего многообразия правоохранительных органов бизнесу приходится сталкиваться с проверками органами МВД, в составе которых имеются подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции. Практически любая проверка сулит беспокойства и неприятности проверяемому субъекту и от квалификации юридического сопровождения зависит то, насколько она пройдет без негативных последствий для фирмы. Проверка обычно начинается с запроса, и очень важным является то, каким будет ответ и сам объем предоставленной информации.
Согласно ФЗ «О полиции» сотрудники вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от граждан и организаций по мотивированному запросу сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном законом порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.
Таким образом, для направления запроса обязательно должен быть повод – уголовное дело или административный материал, либо проверка по общению о преступлении, т.е. процессуальная проверка, которая проводится в порядке ст. 143-145 УПК РФ. В запросе должна быть ссылка на причину запроса. Рекомендуем перепроверить запрос и обратившись в правоохранительный орган уточнить сведения о том, действительно ли расследуется уголовное дело, проводится ли проверка по зарегистрированному сообщению о преступлении или административном правонарушении.
Также мотивировка запроса может быть обоснована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которого наведение справок предусмотрено в качестве одного из видов оперативно-розыскной деятельности.
Исполнение запроса должно быть произведено в срок, указанный в самом запросе либо не позднее 1 месяца со дня вручения запроса. За непредставление в срок предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 или 17.7 КоАП РФ.