Дорогие друзья!
11 марта 2019 года стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится три недели. Возглавляет делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан. Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.
Директор российской финансовой разведки Ю.А. Чиханчин отметил, что делегация будет осуществлять проверку деятельности национальной «антиотмывочной» системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности.
Обзор процесса оценки был сделан Т. Ниланом, который разъяснил, детали того, как будет происходить взаимодействие с российскими ведомствами и представителями частного сектора в России.
Разноплановость команды Нилана даст возможность понять все аспекты, в том числе, практические стороны российской системы ПОД/ФТ. Основная задача – понять, как система работает на практике.
Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ.
Визит миссии продлится до 29 марта 2019. Кроме Москвы, в ходе визита оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ.
С уважением,
Ваша команда Золотого Права
