Уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств было возбуждено по инициативе прокуратуры города.
Новая мошенническая схема была выявлена прокуратурой Сочи при изучении материалов уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения с целью хищения свыше 29 млн рублей. Заинтересовавшись происхождением крупной суммы у не имеющего постоянного источника дохода ее владельца, сотрудники прокуратуры нашли основания для открытия еще одного уголовного дела.
Выяснилось, что в Сочи изобрели принципиально новую схему обналичивания денежных средств, факты использования которой ранее на территории России не фиксировались и не выявлялись. Заключалась она в том, что местная жительница за обещанное ей вознаграждение открыла в банк расчетный счет, на который впоследствии перевели более 29 млн рублей.
Затем, при снятии крупной суммы, с целью придания законности совершенной операции, в банк был представлен договор купли-продажи объекта недвижимости, который был призван показать законность происхождения средств. Однако, как выяснилось, указанная в документах сделка фактически не совершалась, а объект недвижимости данной гражданке не принадлежал.
Все материалы проверки прокуратурой были направлены в орган предварительного расследования, где по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Прокуратура Сочи поручила компетентным службам проверить сделки, имеющие схожие признаки. Результаты проверки находятся на контроле ведомства.
«Также в связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, в том числе целью которой является создание механизмов по выявлению и пресечению подобных фактов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, 24 августа 2018 года на улице Пасечной в Центральном районе Сочи двое мужчин совершили разбойное нападение. У сидевшего в автомобиле мужчины была похищена сумка, в которой находилось почти 30 млн рублей. Владелец денег сообщил, что снял их в банке. Позже полиции удалось задержать одного из подозреваемых – жителя Северокавказской республики, у которого при себе находилась часть похищенных средств.