В среду, 20 марта, адвокаты сенатора Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимоваподали апелляцию в связи с началом нового расследования во Франции.
В отношении Керимова прокуратурой Ниццы начато новое расследование. Его обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Во вторник, 19 марта, состоялось заседание суда, на котором в отношении сенатора была избрана мера судебного контроля. Кроме того, в качестве залога он в течение месяца должен внести €20 млн.
Адвокат сенатора Никита Сычев сообщил «Коммерсанту», что Керимов был во Франции, дал объяснения следствию и вернулся в Россию.
Объектом внимание правоохранительных структур Франции снова стала вилла Hier на мысе Антиб. Она оформлена на Александра Штудхальтера, директора благотворительного фонда Suleyman Kerimov, являющегося гражданином Швейцарии. Однако реальным собственником якобы является Сулейман Керимов. По версии французского следствия, десять лет назад Керимов приобрел виллу за €127 млн, однако прежний владелец элитной недвижимости для экономии на налогах предложил заплатить во Франции €35 млн, а остальные €92 млн перевести на счета в офшоры.
В ноябре 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции, где находился под следствием. Ему инкриминировали отмывание денег и уклонение от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Летом 2018 власти Франции сняли все обвинения с Керимова.
«Это дело идет уже много лет, его не закрывали. Но продавец неплатежеспособный, поэтому следователь ищет повод как-то привлечь покупателя, а через покупателя еще и страховую компанию», – Сычева цитирует «Коммерсант».
«Предыдущая попытка, через отмывание и уклонение от налогов, провалилась. Суд обвинение следователя не поддержал. Теперь новый заход, через пособничество в уклонении продавца. С учетом того, что новых фактов в деле не появилось, суд, вероятно, это обвинение тоже отменит. Защита уже подала жалобу на необоснованное и не соответствующее закону решение в палату следствия Апелляционного суда Экс-ан-Прованса», – слова адвоката Сычева приводит «Коммерсант». Сообщается также, что защита Керимова подала апелляцию и на требование внести залог.
«Сулейман Керимов, который добровольно вчера предстал перед судьями, <…> самым решительным образом оспаривает новое расследование по обвинению в содействии уклонению от уплаты налогов. Адвокаты подчеркивают, что указанное спорное решение принято через несколько месяцев после того, как судебная палата Апелляционного суда Экс-ан-Прованса аннулировала ранее возбужденное судебное преследование», –ТАСС цитирует заявление защиты Керимова.
Кроме того, защита также указала на нарушение тайны следствия ввиду обнародования информации о новых обвинениях в СМИ и назвала данный шаг «демонстрацией одержимости проводимого юридического преследования».
Отметим, что Александр Штудхальтер как и в прошлый раз также является фигурантом дела. Он остался на свободе под залог в €10 млн.
