Бухгалтеры, нотариусы и адвокаты получили новую обязанность, согласно закону об отмывании денег, подразумевающую заморозку имущества и денежных средств клиентов, находящихся в черном списке у Росфинмониторинга. Также под блокировку попадут лица, не состоящие в этом списке, но в отношении которых было вынесено решение об установлении такой меры. Иными словами, блокировка счетов будет производиться в случаях, когда вышеупомянутые лица от имени своих клиентов проводят операции с недвижимостью, управляя его имуществом, финансами, банковскими счетами и т.п. Росфинмониторинг уже разработал методические рекомендации, утвержденные 1 марта текущего года.
Бухгалтеры, нотариусы и адвокаты получили новую обязанность, согласно закону об отмывании денег, подразумевающую заморозку имущества и денежных средств клиентов, находящихся в черном списке у Росфинмониторинга. Также под блокировку попадут лица, не состоящие в этом списке, но в отношении которых было вынесено решение об установлении такой меры.
Иными словами, блокировка счетов будет производиться в случаях, когда вышеупомянутые лица от имени своих клиентов проводят операции с недвижимостью, управляя его имуществом, финансами, банковскими счетами и т.п.
Росфинмониторинг уже разработал методические рекомендации, утвержденные 1 марта текущего года.