Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вносит финальные поправки в три руководящие документа по процедурам, в соответствии с которыми должны будут осуществляться консультации клиентов. Сообщается, что данные документы подготавливались с учетом подхода, основанного на оценке риска (RBA), и касаются деятельности юристов, бухгалтеров, участников трастов и сотрудников компаний, предоставляющих корпоративные услуги. Окончательные версии документов будут приняты в июне 2019 года. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/fatf-zanimaetsya-podgotovkoj-rukovodyashhix-dokumentov-dlya-kompanij,-predostavlyayushhix-korporativnyie-uslugi.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=fatf-zanimaetsya-podgotovkoj-rukovodyashhix-dokumentov-dlya-kompanij_-predostavlyayushhix-korporativnyie-uslugi С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вносит финальные поправки в три руководящие документа по процедурам, в соответствии с которыми должны будут осуществляться консультации клиентов.
Сообщается, что данные документы подготавливались с учетом подхода, основанного на оценке риска (RBA), и касаются деятельности юристов, бухгалтеров, участников трастов и сотрудников компаний, предоставляющих корпоративные услуги. Окончательные версии документов будут приняты в июне 2019 года.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com