Расследование российской сети отмывания денег, которая направила миллиарды долларов за границу, на этой неделе вызвало шок в Европе, но в значительной степени игнорировалось российскими чиновниками и государственными СМИ. В докладе, опубликованном в понедельник проектом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), говорится, что сеть из более чем 70 офшорных компаний направила 4,6 миллиарда долларов из России в Европу и Соединенные Штаты через несуществующего литовского кредитора в 2006-2013 годах. В отчете “тройки " по отмыванию денег названы по меньшей мере полдюжины крупных западных банков, которые были получателями денег, их акции рушились и вызвали внутренние расследования. Среди других фигур и компаний, упомянутых в докладе, - Сергей Ролдугин, друг президента России Владимира Путина; Рубен Варданян, благотворитель и социальный предприниматель; Принц Чарльз; футбольный клуб "Челси"; и подставные компании, предположительно использовавшиеся в схеме, раскрытой пок
Российские чиновники встречают "отмывание денег" пожатием плеч
6 марта 20196 мар 2019
7
1 мин