Правоохранительные органы Мумбаи арестовали четырех подозреваемых в краже 1 млрд рупий, практически 17 млн долларов. Полиция отреагировала на обращение жителя города Сурата, который заявил об утрате 145 000 долларов в скам–проекте.
В процессе розыскных мероприятий были задержаны четверо участников мошеннической схемы: Санджай Сонтакке (Sanjay Sontakke), Раджникант Кумават (Rajnikant Kumavat), Альпеш Бародия (Alpesh Barodia) и Киранкумар Панчсара (Kirankumar Panchsara). Еще один подозреваемый Ашок Гоял (Ashok Goyal), который занимал главенствующий пост в организации, в розыске.
Местные правоохранительные органы сообщили: «Подозреваемые осуществляли сбор инвестиций в Мумбае и Сурате и ряде других городов Индии. Они предлагали удвоить вложенные средства за пару месяцев, чтобы заинтересовать больше инвесторов. Мероприятие с самого начала задумывалось как афера».
Мошенники выпустили цифровой актив, именуемый «Cashcoin», который сбывали инвесторам с обещанием увеличить вдвое инвестиции.
При этом юристы обвиняемых заявляют о том, что их подзащитные стали жертвой нелепой ошибки.
Полиция Румынии конфисковала в ходе ареста членов ОПГ цифровых активов на 5000 долларов.