Майкл Калви, основатель крупнейшей инвестиционной группы Baring Vostok задержан в Москве, предположительно по обвинению в мошенничестве. Пресс-служба Басманного суда столицы подтвердила задержание бизнесмена, сообщает «Интерфакс».
На сайте Мосгорсуда есть информация о том, что основатель Baring Vostok проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Правоохранительные органы инкриминируют бизнесмену создание преступной схемы, в результате которой из банка «Восточный экспресс» было похищено 2,5 млрд.рублей. Для этого, он якобы переуступил акции «Первого коллекторского бюро», которое задолжало кредитной организации крупную сумму.
Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств,
— цитируют слова следователей ТАСС.
Дело о хищении было инициировано по заявлению одного из акционеров банка «Восточный экспресс». Контрольный пакет финансовой организации (51,6 %) принадлежит кипрской Evison Holdings, находящейся под контролем все той же Baring Vostok.
Одновременно с Майклом Калви были задержаны еще пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнёр по финансовому сектору Филипп Дельпаль, партнёр компании Ваган Абгарян, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и Максим Владимиров, сообщает «Прайм».
15 февраля суд вынесет постановление о мере пресечения для фигурантов по этому делу. Следствие настаивает на их аресте. Статья УК РФ, нарушение которой вменяют предпринимателю, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн. рублей.
Напомним, инвестиционная группа Baring Vostok около 25 лет занимается прямыми инвестициями в проекты на территории бывшего СССР. Группа в разное время вложила средства в развитие таких проектов, как: Avito, «1C», Skyeng, Gett, ivi, «Вкусвилл», Busfo.