Сотрудники МВД России пресекли деятельность международного преступного сообщества, в которое входили граждане Молдавии.Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
По версии следствия,преступная группа была создана для совершения «крупномасштабных незаконных валютных операций».
Организаторами сообщества полиция назвала Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, граждан Молдавии,имеющих также и российские паспорта.
ТАСС уточняет, что речь идет о лидере Демократической партии Молдавии Владимире Плахотнюке,которого заочно арестовали в России по делу о покушении на убийство. Еще одного фигуранта дела—молдавского политика и бизнесмена Вячеслава Платона—в 2017 осудили в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.
В МВД считают,что в 2013-2014 годах члены сообщества выводили деньги из России, используя«надуманные основания»и подложные документы. По данным полиции, они переводили средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на счета не резидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A.В качестве предлога они использовали продажу валюты.Всего таким способом из России удалось вывести более 37 миллиардов рублей,считают в МВД.
Против членов сообщества возбудили дела по статьям 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем; перевод денег на счета не резидентов с использованием подложных документов).Спасибо за прочтение.Не забывайте ставить палец верх и подписаться на наш канал.Дальше-лучше!