Банк непрофильных активов (БНА) намерен судиться за рубежом с бенефициарами O1 Group – семьей Бориса Минца, а также экс-владельцами Промсвязьбанка братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.
«То, что люди покинули страну и, по сути, сбежали с деньгами, не значит, что тема закончена», – заявил на пресс-конференции глава финансовой организации, созданной Центробанком на базе «Траста», Александр Соколов.
Напомним, что в БНА аккумулирована проблемная задолженность взятых регулятором на санацию крупных частных банков – ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.
Из истории вопроса
Претензии к Минцам связаны со сделками по приобретению банком ФК «Открытие» облигаций «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, которые прошли незадолго до того, как финансовая организация была передана на санацию в Фонд консолидации банковского сектора Центробанка. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредитные обязательства перед ФК «Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам, – а это активы на сумму более 30 млрд руб., – остались облигации «О1 Груп Финанс».
В сентябре прошлого года Арбитраж Москвы аннулировал эти сделки и восстановил задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд руб.
Вместе с тем сам Борис Минц со своим семейством в конце мая успел сбежать в Лондон.
Что касается экс-владельцев Промсвязьбанка, то имеющиеся вопросы к ним затрагивают сделки по выкупу банком за день до санации собственных акций у НПФ «Будущее» Бориса Минца и подконтрольных семье Гуцериевых НПФ «Сафмар» и «Доверие».
Временная администрация Промсвязьбанка (ПСБ) еще в декабре 2017 года обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с этими сделками. Однако сразу после санации Дмитрий Ананьев уехал из России и сейчас является резидентом Кипра.
«За Минцами и Ананьевыми мы, естественно, пойдем [в зарубежные суды – «Фингазета»]. Объем требований огромный к группе, к бизнесу, которым они владели и владеют. Мы готовим судебные процессы на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», – сказал Соколов, комментируя ситуацию вокруг уголовного дела против экс-главы банка ФК «Открытие» Евгения Данкевича, который подозревается в растрате 34 млрд руб. из-за сделки с облигациями O1 Group накануне санации.
Напомним, что по версии следствия Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в 2 раза превышающей реальную цену бумаг.
«Если говорить об уголовном деле. <…> Там не только господин Данкевич, там пока не установленный круг лиц [среди потенциальных фигурантов дела – «Фингазета»]. Поэтому мы тоже движемся в направлении предъявления требований к бенефициарам», – сказал глава БНА, добавив, что не может раскрывать, против кого возбуждены дела.
В то же время он уточнил, что правоохранительные органы уже возбудили десятки уголовных дел по заявлениям санируемых банков с общей суммой ущерба в 80 млрд руб.
Соколов не исключил, что помимо БНА истцом в исках может выступать и ФК «Открытие»: «Будет зависеть от юридической стратегии».
Как ранее сообщалось, в Банке непрофильных активов будет собрано из санируемых банков активов на 2 трлн руб. по балансовой стоимости с учетом 340 млрд руб. еще не переданных проблемных обязательств АвтоВАЗбанка, который ранее санировался ПСБ.
Как рассказал Соколов, по итогам прошлого года БНА удалось урегулировать задолженность, ранее признанную проблемной или непрофильной, на 230 млрд руб., включая 100 млрд руб. обязательств «Открытие Холдинга» – бывшего основного акционера ФК «Открытие».
Он пояснил, что в общую сумму входят погашенные долги либо долги, по которым вместо требований к заемщикам получены реальные активы, например, акции банка ВТБ по рыночной стоимости.