В 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором власти. Депутаты готовят поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, власти получат доступ к информации о денежных почтовых переводах россиян, крупных суммах на счетах мобильных телефонов, страховых выплатах и даже лотерейных выигрышах. Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.
Фактически новый закон будет обязывать десятки структур сообщать о передвижении средств россиян. К примеру, мобильные операторы должны будут уведомлять власти, если на счет абонента была положена сумма свыше 50 тысяч рублей. «Почта России» должна будет сообщать о любом почтовом переводе на сумму свыше 100 тысяч рублей. А страховые компании — о выплате страховок на сумму свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, законопроект обязывает сообщать о покупке драгоценных металлов или лотерейных выигрышах на сумму свыше 600 тысяч рублей, а банки - о сделках с недвижимостью свыше трех миллионов рублей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что закон имеет важнейшее для страны значение, поэтому он будет принят в приоритетном порядке в самое ближайшее время.
Этим законом власти начали полномасштабное наступление на теневую экономику, считает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «В России ее долю оценивают до 30%. Она ухудшает многие макроэкономические показатели, а бюджет недополучает серьезные суммы. Возможно, если бы теневая экономика находилась в легальном поле, то не потребовалось бы проводить пенсионную реформу и повышать НДС», — рассказал он «URA.RU».