Представители Danske Bank заявили о закрытии подразделений банка в РФ, Латвии, Литве и Эстонии вследствие обвинений в отмывании денежных средств, с помощью своего эстонского филиала.
Danske Bank является ведущим банком в Дании и одним из самых крупных среди европейских банков. При этом подразделения банка расположены в десятке стран по всему миру. Российский филиал Danske Bank осуществлял свою деятельность, начиная с 2007 года.
По словам генерального директора, в банке не отрицают вероятности возникновения возможного отмывания денежных средств, которое отрицательно повлияло на население Эстонии. Глава банка отметил важность и серьезность сложившейся ситуации и с сожалением признал необходимость прекращения деятельности банка в данных регионах.
Следует отметить, что закрытие филиалов будет осуществлено вне зависимости от требований эстонской финансовой инспекции. Danske Bank действует, исходя из своей стратегии, направленной на противодействие отмыванию денег.
В сентябре прошлого года в связи с произошедшим скандалом главный исполнительный директор объявил об отставке. В то же самое время банк подтвердил наличие сомнительных клиентов-нерезидентов в своем эстонском подразделении и признал осуществление подозрительных операций данными клиентами. В конце года была опубликована информация о задержании десяти человек в связи с делом об отмывании денежных средств посредством банка. Эти люди являются бывшими работниками Danske Bank, и в их обязанности входила работа с привилегированными клиентами. По данным Financial Times, через банк были проведены «зеркальные сделки» общей величиной 6-8,5 млрд. евро.