Управление по финансовому поведению Соединенного Королевства (FCA) сообщило, что потери от мошенничества с инвестициями в криптовалюту в 2018 году составили в общей сложности более 197 миллионов фунтов стерлингов (255 миллионов долларов США). Агентство сообщило об этих потерях в официальном пресс-релизе, опубликованном 6 февраля.
По данным FCA, наиболее распространенные мошеннические сообщения касались несанкционированных инвестиций в акции и облигации, валютных рынков и криптовалют. Каждый потерпевший потерял в среднем 29'000 фунтов стерлингов (37'000 долларов США), причем такие виды мошеннических инвестиций составили в общей сложности 4'996 зарегистрированных случаев и составили 85% от общего числа сообщений о мошенничестве в 2018 году.
В недавнем предупреждении для инвесторов FCA подчеркнул: «Инвесторы должны быть особенно осторожны при осуществлении инвестиций в течение первого квартала года, который считается пиковым инвестиционным сезоном до конца налогового года».
Финансовый наблюдатель также отметил, что распространение инвестиционных мошенничеств переходит от традиционных холодных звонков к мошенничеству в интернете. По данным FCA, мошенники использовали интернет-источники на 9% больше, чем в 2017 году, связываясь с людьми по электронной почте и профессионально выглядящим веб-сайтам, а также через социальные сети, такие как Facebook и Instagram.
Ранее в январе мы публиковали отчет крипто-аналитической компании CipherTrace, который содержит данные, что за 2018 год незаконными средствами было получено около $1,7 млрд., в том числе $960 млн., украденных с криптобирж, и $725 млн., потерянных в мошенничестве, схемах Понци и мошеннических предложениях монет (ICO).
В декабре 2018 года FCA раскрыло, что расследует деятельность 18 фирм по поводу использования криптовалюты. За месяц до этого, в ноябре 2018 года, FCA заявило, что они изучают более 50 связанных с криптовалютами организаций, которые, возможно, предлагали финансовые услуги без надлежащего разрешения.
