На учете в налоговых органах г. Москвы состоит 22 организатора азартных игр, осуществляющих деятельность в букмекерских конторах и тотализаторах.
Одновременно на территории г. Москвы открыты пункты приема ставок 7 организаторов азартных игр, состоящих на учете в других субъектах Российской Федерации.
В соответствии с ежегодным планом проведения проверок за 2018 организовано и проведено 6 плановых выездных проверок: из них - 5 проверок организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ООО «ПМБК», ООО «Стар Бет», ООО «23БЕТ.РУ», ООО «Панорама», ООО "Пятигорский ипподром" и 1 проверка оператора всероссийских государственных лотерей АО «Государственные спортивные лотереи». Установлены нарушения требований законодательства о лотереях и лицензионные требования.
Кроме того, проведено 36 внеплановых выездных проверок организаторов азартных игр, из них:
- 21 - в связи с истечением срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.
- 8 - с целью рассмотрения обращений о нарушениях лицензионных требований организаторами азартных игр проведены по согласованию с органами прокуратуры;
- 7 -на основании требования прокурора и поручения Правительства РФ о проведении проверки.
С целью рассмотрения обращения о нарушении обязательных требований при проведении лотерей, по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка оператора всероссийских лотерей ООО «Спортлото».
Вынесено 16 предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения плановых и внеплановых проверок.
На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2018 по делу А40-47982/18 и постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 19.09.2018 по делу А40-47982/18, приказом ФНС России от 28.09.2018 № ЕД-14-2/111@ с 21.09.2018 прекращено действие лицензии от 11.08.2009 г. № 8, выданной ООО «Росбет» на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах (услуги по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше).
В ходе осуществления контроля за исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля, по результатам проведенных территориальными инспекциями мероприятий по выявлению нарушений организаторами азартных игр, операторами и распространителями лотерей составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ, соответствующим организациям и их должностным и специальным лицам внесены представления об устранении причин и условий. По постановлениям об административных правонарушениях, вынесенным территориальными налоговыми органами Москвы в отношении организаторов азартных игр, их должностных лиц, а также операторов, распространителей лотерей и их должностных лиц, штрафные санкции наложены в размере 2190 тысяч рублей.
В отношении организаторов азартных игр, их должностных лиц составлено 255 протоколов об административных правонарушениях, в том числе по части 3, 4 статьи 14.1.1., статьи 14.1.1-1, части 1 статьи 19.5, статьи 17.7, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП РФ. Штрафные санкции наложены в общей сумме 31200,4 тысяч рублей.
Саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах привлечены к административной ответственности по ст. 14.52 КоАП РФ в связи с нарушением обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".