Вчера судом была подтверждена законность заочного ареста Константина Ванькова, являвшегося одним из руководителей торговой сети «Партия». Данное решение, напомним, послужило основанием для объявления в международный розыск бизнесмена, который, по версии следствия, проживает на Кипре. В России его обвиняют особо крупном мошенничестве.
Как сообщает «КоммерсантЪ», сеть магазинов бытовой техники «Партия» приобрела печальную известность после того, как был убит ее основатель Александр Минеев. Произошло это пять лет назад в Королеве. На месте происшествия были обнаружены 27 гильз от патронов к АК-47, семь пуль судмедэксперты извлекли из тела предпринимателя при проведении вскрытия. Еще на первых этапах следствия правоохранители склонялись к мнению, что Минеева убили из-за недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, которое было захвачено рейдерам.
К 2013 году в собственности бизнесмена находилось более 100 тыс. кв. м. в более чем двадцати ТЦ. К тому моменту бизнес по торговле электроникой оказался не рентабельным, и Минеев решил просто сдавать имеющиеся площади, общая стоимость которых оценивалась в $1 млрд., в аренду.
Владельцами недвижимости выступали 18 ООО, которые находились в офшоре. Все они, в свою очередь, находились под контролем офшора CrazyDragon, а доходы от аренды «оседали» на счетах ООО «Евразия».
Когда бизнес был налажен, Александр Минеев перебрался в Великобританию. И тут ситуацией решил воспользоваться экс-десантник Дмитрий Куриленко. Любивший представляться генералом СВР он работал в охране Минеева. План по захвату недвижимости был немудренным. Для его реализации потребовалось участие гендиректора «Евразии» Юлии Егоровой, которая похитила уставные документы всех ООО. Имея их на руках Куриленко переоформил компании на третьих лиц. Егоровой за помощь было обещано несколько миллионов долларов.
Узнав о потере контроля над собственностью Минеев в 2013 году возвращается в Россию и обращается в правоохранительные органы. Однако вернуть себе недвижимость не успевает, поскольку его убивают. Вскоре после убийства партнер Минеева по «Партии» Константин Ваньков на допросе заявил, что именно его бывший компаньон являлся владельцем CrazyDragon. Правда, после допроса в ГСУ СКР Ваньков спешно покинул страну, обосновавшись, по некоторым данным, на Кипре. К концу того же года он направил следователю письмо, в котором утверждал, что являлся единственным бенефициаром CrazyDragon с момента учреждения компании в 2012 году до ноября 2014 года. Затем,офшор он продал руководителям двух других компаний Минеева — Александру Шибакову и Александру Каледину.
В декабре оба они были взяты под стражу, хотя ранее проходили по данному делу в качестве свидетелей. Также под стражу был взят адвокат Вадим Веденин, принимавший участие в совершении сделок.
Кроме того, по делу проходят Ваньков и экс-директор по финансовым вопросам Александра Минеева Сергей Тарасов. Они числятся в международном розыске. В начале 2015 года по данному делу также был заочно арестован и объявлен в международный розыск предприниматель Георгий Шуппе. Следствие называло его одним из заказчиков убийства Минеева.
Шуппе находился на тот момент в Лондоне и магистратский суд Вестминстер отказал России в экстрадиции предпринимателя. Таким образом британский суд встал на сторону адвокатов Шуппе, которые называли выдвинутые против него обвинения «надуманными и политизированными».
Что же до недвижимости Минеева, которая стала причиной его убийства, то торговые площади, переоформленные на третьих лиц, были переданы под управление его родственников.
Олег Струков
Источник: «Новый взгляд»
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!