Издание The Bell назвало имя предполагаемого создателя крупнейшего онлайн-казино Azino777. Им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов.
Следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777. Подозреваемым по этому делу проходит гражданин России Альберт Валиахметов из Набережных Челнов. Украинские силовики забыли полностью удалить данные о фигурантах дела из некоторых документов, хотя обычно эту информацию скрывают для защиты личных данных.
По версии следствия, работой казино управляла созданная им в 2014 году украинская фирма «Роял Гейм».
По российским законам, за создание онлайн-казино можно получить до шести лет лишения свободы. Онлайн-казино Azino777 оформлено на офшор Victory777 в Кюрасао. При этом регистрационные данные «зеркал» Azino777 указывают на то, что часть работы по управлению казино ведется из Украины, где наказание за организацию азартных игр мягче: штраф до 25 млн гривен (около 60 млн рублей) и конфискация всего имущества и прибыли компании.
В период с 2015 по 2018 год Служба безопасности Украины (СБУ) проводила обыски в офисах компаний, связанных с Victory777, в частности в офисах крупной украинской IT-компании Lucky Labs, основанной россиянами Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым.
Помимо Валиахметова в деле есть еще несколько подозреваемых, граждан России и Украины, но их имена неизвестны.
В январе 2019 года Федеральная налоговая служба России (ФНС) запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Казино стало крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России в первой половине 2018 года. Тогда же сенатор Эдуард Исаков предложил штрафовать артистов, которые участвуют в рекламе нелегальных онлайн-казино.
Представитель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов пошел дальше: он предложил запретить снимающимся в рекламе онлайн-казино артистам проводить концерты, записывать музыкальные видеоклипы и выпускать альбомы.
Напомним, в рекламном ролике онлайн-казино Azino777 участвовали рэперы Витя АК-47 и Гуф.
