В одной из предыдущих публикаций мы в общих чертах обозначили проблемы, существующие сегодня в сфере расследования преступлений, связанных с оборотом крипто-активов, а также выяснили, что первым и, вероятно, важнейшим шагом является документальная фиксация принадлежности крипто-кошелька и совершенных транзакций.
Сегодня мы подробнее остановимся на дальнейших действиях, которые необходимо предпринять, чтобы существенно увеличить свои шансы на возврат контроля над утраченными крипто-активами в случае, если Вы стали жертвой недобросовестного фонда, или инвестировали средства в мошеннический проект в рамках проведения ICO.
Итак, прежде всего необходимо понимать:
- где зарегистрирована компания (юридическое лицо), от имени которой осуществлялся сбор средств;
- есть ли на территории России лица, аффилированные с данной компанией;
- принять меры к скорейшей документальной фиксации принадлежности крипто-кошельков и совершенных транзакций (об этом мы говорили в предыдущей публикации).
Исходя из ответов на эти, первичные вопросы, мы сможем определиться, достаточно ли обращения в российские правоохранительные органы, или же необходимо задействовать иностранные регуляторы (в зависимости от юрисдикции компании, от имени которой осуществлялся сбор средств). Как правило, эти меры эффективны в комплексе.
Говоря о России, необходимо отметить, что наиболее целесообразным шагом будет обращение в органы УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции), т.к. в данном случае, как показывает практика, шансы донести свою позицию до правоохранителей значительно возрастают. На данном этапе важное значение имеют те доказательства, которые Вы сможете представить должностному лицу. В частности, речь идет и заключении технического специалиста, о котором говорилось выше.
Параллельно с указанными действиями, не менее эффективным на практике часто оказывается обращение к профильному иностранному регулятору. Само обращение, как правило, подается через специальную электронную форму на официальном сайте, однако требует не только глубокого понимания юридических процессов, но и отличного знания английского языка. Советуем доверить этот шаг специалистам.
Компания MetaDataLink имеет наработанный опыт и ряд проверенных юридических действий, которые повышают успех в возврате инвестиций в мошеннический проект.
В следующих публикациях мы обязательно рассмотрим конкретные примеры (кейсы), разрешенные при использовании приведенных методов.