Добрый день, уважаемые читатели!
За последние три года ситуация с коррупцией в России не изменилась. Так, по данным международной организации Transparency International в списке из 180 стран мира Россия занимает 135 строчку (чем она ниже, тем более коррумпированной считается страна). На одном уровне с Россией находятся Доминиканская Республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика и Папуа - Новая Гвинея.
С учетом безмятежности оффшорных юрисдикций в океане финансов, накрашивать свой незаконно нажитый в России капитал было достаточно просто. Но как гром среди ясного неба стала объявленная в 2018 году мировым сообществом во главе с США война «не чистым на руку» банкам стран оффшоров.
Венцом этой борьбы, стал вступившие в силу с 1 января 2019 г. изменения законодательства сразу в нескольких классических оффшорах – в Белизе, Каймановых и Британских Виргинских островах, островах Мэн и Джерси в отношении компаний международного бизнеса.
Требования теперь таковы:
упрощенная процедура установления конечных лиц, в чьих интересах созданы компании;
физическое наличие органов управления компаний по месту их регистрации;
ведение хозяйственной деятельности.
Скажу больше, многие из владельцев подобных компаний в России пока не знают об указанных изменениях.
Оффшоры в тески!
По прогнозам ряда ведущих аналитиков мира, в 2019 году такие оффшорные страны как Сейшелы и Маршалы под гнетом более развитых стран также изменят законодательство в своих странах.
Еще одним рычагом давления станет воздействие на банковский сектор стран оффшорной юрисдикции. Уже сегодня банки готовы ужесточать требования к клиентам. Показательной «расправой» с неугодными банками явились отзывы лицензий в 2018 году у Латвийского (AVLV) и Эстонского (Versobank) из-за подозрений в «отмывании» денег.
Что же будут делать владельцы компаний?
Время для раздумья у владельцев оффшорных компаний не осталось, на том простом основании, что «правила игры» уже узаконены мировым сообществом и по ним необходимо играть.
В противном случае, «кровно» нажитые денежки могут просто конфисковать.
Прецедент подобного уже был создан в Британии. Когда банки уведомили полицию о покупке дорогих ювелирных украшений гражданкой Азербайджана (жена председателя Международного банка республики). В результате, происхождение миллионов установить не удалось, и драгоценности были конфискованы.
Надеюсь, что предпринимателей, честно ведущих свои дела за пределами Российской Федерации нововведения не коснуться.
А также, будем следить за сводками новостей о том, как инструмент глобальной мировой борьбы с коррупцией и отмываем денег, проявит себя в 2019 году.
И это прав|ДА!, а истина где-то рядом!
Будьте в курсе жизни страны! Нажмите лайк и подпишитесь на мой канал!
Вам также будет интересно:
Чеченский народ за газ платить не станет! Почему?
В стране все есть, а народу нечего есть!
Собаки Шувалова летают на личном самолете
Когда ждать отставки В.В.Путина?