Попадание в «черный список» ЕГРЮЛ влечет за собой кучу неприятных последствий: недоверие со стороны партнеров, блокировка счета в банке, риск назначения налоговой проверки и даже принудительной ликвидации. Как же уберечь свою фирму от такой участи?
Обратите внимание на офис
Если вы арендуете помещение в бизнес-центре, то ваш адрес могут счесть за место массовой регистрации. Чтобы подтвердить факт того, что вы арендуете офис, обратитесь к собственнику помещения. Возьмите у него письмо, где прописано, что вы действительно находитесь в этом центре на законных основаниях и ведете там деятельность. Кроме того, у вас должны быть вывески, таблички с указателями, чтобы вас было реально найти среди множества офисов. Любая неясность вам не на пользу. А если налоговая захочет проверить, действительно ли вы есть по этому адресу и пришлет запрос, он может прийти не к вам, а к арендодателю. Поэтому проследите, чтобы арендодатель знал о вас и смог подтвердить вашу деятельность.
Не регистрируйте все на одного человека
Раньше на одного человека регистрировали до 100 компаний. Фамилии этих «героев» были у всех на слуху, их узнавали в налоговой. Но банки ужесточили требования к открытию расчетного счета, и на одного номинала стали оформлять не больше трех компаний. Деятельность номинальной компании может оказаться незаконной, например, если ее используют в качестве мнимого кредитора.
Помните об адресах
Если не находитесь по юридическому адресу, не забывайте, что вся корреспонденция от госорганов, все запросы и уведомления приходят туда. Получайте корреспонденцию вовремя, иначе получите штраф и другие неприятные последствия.
Отслеживайте информацию в ЕГРЮЛ о своей фирме
Регулярно берите выписки из реестра. Увидели что-то подозрительное — реагируйте немедленно. Чем дольше провисит «черная» метка в ЕГРЮЛ, тем больше вреда она успеет нанести вашей репутации. Выписку можно получить с помощью сайта ФНС.
Проверяйте контрагентов
Не работайте с фирмами-однодневками и другими сомнительными компаниями. Заключайте договоры напрямую с материнскими организациями. Берите выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отсматривайте сведения, наводите справки. О том, как проверять контрагентов мы писали в статье «Как проверить контрагента».
Вовремя отвечайте на важные письма
Запросы налоговой инспекции и банков не должны оставаться без внимания. Важно ответить в установленный срок, чтобы потом не было недоразумений и штрафов. Чем быстрее вы дадите разъяснения по любым вопросам, тем скорее снимете любые подозрения.
Чем же грозит внесение в «черный список»?
– юридическое лицо с такой записью приобретает плохую репутацию и становится непривлекательным партнером с точки зрения принципа должной осмотрительности выбора контрагентов для других налогоплательщиков, банков, при участии в закупках;
– руководитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 14.25 КоАП и получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей;
– регистрирующим органом может быть предъявлен иск о ликвидации юридического лица, как действующего с грубыми нарушениями закона;
– юридическое лицо, по которому в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения, через 6 месяцев может быть исключено из ЕГРЮЛ по решению ФНС без суда;
– руководитель, участник ООО, владеющий долей не менее 50% в течение 3 лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, не смогут стать участником или руководителем другого предприятия в соответствии с п.1 ст. 23 Закона 129-ФЗ.
Если вышеперечисленные советы не помогли, и запись о недостоверности все же появилась рядом с названием вашей фирмы, не тяните время, а сразу подключате юристов и решайте эту проблему.