Чтобы забрать инвестиции у скам-проекта, нужно представлять собой реальную силу, с которой будут считаться фаундеры, а для этого жертвам нужно объединиться в сообщество, собрать компромат на мошенников и, используя эффективные юридические инструменты, обратиться в суд. Адвокат компании «Инфралекс» Артур Рохлин предлагает следующую стратегию.
Виды скама
В первую очередь следует понимать, что скам-проекты можно разделить не те, которые задуманы как мошеннические и те, которые стали скамом в результате того, что у них просто не получилось реализовать продукт. Поэтому отношение и методы воздействия должны быть на них разные. Но общая стратегия сводится к тому, чтобы собрать юридические документы и грамотно представить дело в суде.
1. Собрать компромат
В качестве необходимой документации, доказывающей мошенническую деятельность проекта, могут выступать:
- Скриншоты общения с фаундерами;
- электронные письма;
- распечатки телефонных переговоров с командой проекта;
- свидетели переговоров или записи с камер наблюдения.
2. Выявить ответственного
После сбора компромата важно определить на кого подавать в суд. Традиционно стартапы создают эмитент-компании, вот на них их нужно подавать исковое заявление. Но здесь возникают две проблемы.
В основном кампании регистрируются в офшорных зонах на Кипре, Сейшельских островах и других подобных местах, поэтому иск нужно подавать в правоохранительные органы этого региона. В этом случае лучше обратиться в специальные юридические организации, которые могут помочь в подаче искового заявления.
Мошеннические проекты стараются всячески скрыть информацию о своих компаниях эмитентах. Поэтому лучше всего найти название офшорной компании Token Sale Agreement (соглашение о продаже токенов) или выявить в биографии участников команды.
3. Правильно использовать документацию
Перед тем как подавать исковое заявление в суд, нелишним будет предъявить компании–эмитенту требование о возврате средств, подкрепленное собранным компроматом. При этом деньги должны быть возращены «завтра», в противном случае сразу подавайте заявление в суд.
Партнер юридической фирмы GMT Legal эдвайзер компании IMMO Дмитрий Мачихин считает, что если бы жертвы скам-проектов объединились и использовали эффективный подход, то в 50% случаев они бы вернули свои деньги.