О наболевшем: 28 декабря 2018 года Индивидуальному предпринимателя пришло интересное письмо от банка такого содержания «Банк уведомляет Вас о том, что, в рамках требований законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ, Банк осуществляет анализ операций клиентов. В связи с этим Банком было принято решение о невозможности приема распоряжений об осуществлении перевода денежных средств, направленных Вами в Банк с использованием функционала системы "Банк-Клиент", а также о блокировке банковских карт. Получить дополнительные разъяснения Вы можете непосредственно в обслуживающем Вас подразделении Банка». Что значит ПОД/ФТ? Под такой аббревиатурой скрывается закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма». Это значит, что операции, совершаемый по расчётному счёту «умной» системой мониторинга банка восприняты как похожие на «отмыв» доходов. За транзакциями Банк не видит «бизнеса» Самое обидное, что предприниматель оплачивае