В интернетах полно предложений пробива людей по документам. И почти все они – кидалово. Или очень некачественная услуга с использованием неполных и устаревших баз. Для того, чтобы грамотно проверять партнеров/сотрудников/контрагентов и пр., надо ориентироваться в том, какие проверки вообще существуют.
По паспорту можно узнать:
- Все ранее выданные паспорта и данные других документов
- Номера мобильных, детализацию звонков
- Соцсети, интернет активность
- Кредитную историю, долги и взыскания
- Информацию по местам работы с подробностями
- Судимости, административные правонарушения, штрафы
- Перечень имущества из росреестра, зарегистрированный транспорт с подробностями
- Оформленные фирмы, ИП с полным раскладом по ним (юрлица проверяются отдельно)
- Передвижения по стране на поезде и самолете
- Информацию по счетам, задекларированным доходам, налогам
- Информацию обо всех адресах и людях, зарегистрированных по прописке
- Учет в наркодиспансерах, психоневрологических и пр. «особых листах»
- Засветы в базах различных служб безопасности
Часть этих данных можно получить вполне законно, у приставов информация вообще открыта, берется прямо с их сайта. Кое-что делается через специальные сервисы (кредитный рейтинг можно посмотреть, не заглядывая в БКИ). Из закрытых источников данные достаются через адвокатские или детективные запросы. Есть даже услуги по легализации незаконно собранной информации с подгоном этих самых запросов к уже имеющимся данным.